如何注冊(cè)前海外商投資融資租賃公司？

2018-08-09

鑫瑞達(dá)財(cái)務(wù)為您解答：

一、融資租賃公司注冊(cè)申報(bào)材料

（一）外商投資融資租賃公司：

　　1.設(shè)立外資企業(yè)申請(qǐng)書(shū)（原件1份，投資者法定代表人簽字、投資者蓋章）；

　　2.可行性研究報(bào)告（原件1份，投資者法定代表人簽字、投資者蓋章）；

　　3.外資企業(yè)章程（正本4份，投資者法定代表人簽字、投資者蓋章；兩個(gè)或者兩個(gè)以上投資者共同申請(qǐng)?jiān)O(shè)立外資企業(yè)，另須提交投資者簽訂的合同副本原件1份）

　　4.外資企業(yè)法定代表人（或者董事會(huì)人選）名單（原件1份）；

　　5.投資各方的資信證明文件（原件1份）；

　　6.投資各方經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近一年的審計(jì)報(bào)告

　　7. “高級(jí)管理人員”指總經(jīng)理（副總經(jīng)理）、業(yè)務(wù)主管、財(cái)務(wù)主管、風(fēng)險(xiǎn)控制主管以及運(yùn)營(yíng)主管的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)位證書(shū)專業(yè)資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件

　　8.投資者有效的身份證明，如下：

　　（1）外國(guó)投資者：提交注冊(cè)登記證明（包括法定代表人證明）,并經(jīng)投資者所在國(guó)家的公證機(jī)關(guān)公證，并經(jīng)我國(guó)駐該國(guó)大使館∕領(lǐng)事館認(rèn)證的身份證明文件（復(fù)印件1份，核對(duì)原件）：

　　（2）香港、澳門或臺(tái)灣地區(qū)投資者：提交注冊(cè)登記證明（包括法定代表人證明），并經(jīng)投資者所在地公證機(jī)構(gòu)公證的身份證明文件（原件1份，證明文件需經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)遞）：

　　9.《名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》（復(fù)印件1份）；

　　10.外國(guó)投資者或香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)投資者與境內(nèi)法律文件送達(dá)接受人簽署的《法律文件送達(dá)授權(quán)委托書(shū)》（原件1份）；

　　11.《關(guān)于安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的承諾書(shū)》（原件1份，投資者法定代表人簽字、投資者蓋章）；

　　

（二）中外合資融資租賃公司：

　　1.設(shè)立合營(yíng)企業(yè)的申請(qǐng)書(shū)（原件1份，合營(yíng)各方法定代表人簽字、合營(yíng)各方蓋章）；

　　2.合營(yíng)各方共同編制的可行性研究報(bào)告（原件1份，各營(yíng)各方法定代表人簽字、合營(yíng)各方蓋章）；

　　3.合營(yíng)各方訂立的合營(yíng)企業(yè)合同（原件1份，合營(yíng)各方法定代表人簽字、合營(yíng)各方蓋章）；

　　4.合營(yíng)各方訂立的合營(yíng)企業(yè)章程（原件1份，合營(yíng)各方法定代表人簽字、合營(yíng)各方蓋章）；

　　5.合營(yíng)各方有效的身份證明：

　　（1）中方合營(yíng)者：提交企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件1份，中方合營(yíng)者蓋章）；

　　（2）外國(guó)合營(yíng)者：提交注冊(cè)登記證明（包括法定代表人證明），并經(jīng)投資者所在國(guó)家的公證機(jī)關(guān)公證，并經(jīng)我國(guó)駐該國(guó)大使館∕領(lǐng)事館認(rèn)證的身份證明文件（復(fù)印件1份，核對(duì)原件）：

　　（3）香港、澳門或臺(tái)灣地區(qū)合營(yíng)者：提交注冊(cè)登記證明（包括法定代表人證明），并經(jīng)投資者所在地公證機(jī)構(gòu)公證的身份證明文件（原件1份，證明文件需經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)遞）：

　　6.投資各方的資信證明文件（原件1份）；

　　7.投資各方經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近一年的審計(jì)報(bào)告

　　8. “高級(jí)管理人員”指總經(jīng)理（副總經(jīng)理）、業(yè)務(wù)主管、財(cái)務(wù)主管、風(fēng)險(xiǎn)控制主管以及運(yùn)營(yíng)主管的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)位證書(shū)專業(yè)資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件

　　9.合營(yíng)各方委派的合營(yíng)企業(yè)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事人選名單（原件1份）；

　　10.《名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)》（復(fù)印件1份）；

　　11.外國(guó)投資者或香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)投資者與境內(nèi)法律文件送達(dá)接受人簽署的《法律文件送達(dá)授權(quán)委托書(shū)》（原件1份）；

　　12.《關(guān)于安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的承諾書(shū)》（原件1份，合營(yíng)各方法定代表人簽字、合營(yíng)各方蓋章）；

　　

二、融資租賃公司注冊(cè)申報(bào)條件

（一）關(guān)于投資者資格：

　　1.申請(qǐng)?jiān)O(shè)立融資租賃公司的投資者須為公司、企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)組織。外方投資者或其境外母公司應(yīng)資信良好，在境外已合法注冊(cè)并從事實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　2.投資各方應(yīng)向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)提供投資各方經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近一年的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告顯示資不抵債的不符合申請(qǐng)資格。外方投資者的總資產(chǎn)不得低于500萬(wàn)美元。

　　3.存續(xù)未滿一年的投資者暫不具備申報(bào)條件。符合條件的外方投資者境外母公司以其全資擁有的境外子公司（SPV）名義投資設(shè)立融資租賃公司，可不要求存續(xù)滿一年。

　　

（二）關(guān)于從業(yè)人員任職資格：

　　1.《外商投資租賃業(yè)管理辦法》第九條第（三）款所述“專業(yè)人員”指具備履職所需的金融、貿(mào)易、法律、會(huì)計(jì)、工程技術(shù)管理等方面專業(yè)知識(shí)、技能和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有良好的從業(yè)記錄的人員。

　　2.“高級(jí)管理人員”指總經(jīng)理（副總經(jīng)理）、業(yè)務(wù)主管、財(cái)務(wù)主管、風(fēng)險(xiǎn)控制主管以及運(yùn)營(yíng)主管。

　　3.“具有相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)”指具備其分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)并且取得本行業(yè)主管機(jī)構(gòu)或權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相關(guān)執(zhí)業(yè)證照，一般具備本科以上學(xué)歷。

　　4.“不少于三年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)”指三年以上融資租賃公司或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的管理經(jīng)驗(yàn)。

　　

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